Le ministère de la Justice annonce cinq cas dans le cadre d'une force de frappe technologique perturbatrice récemment lancée

Le ministère de la Justice a annoncé aujourd'hui des accusations criminelles dans cinq affaires et quatre arrestations dans cinq bureaux du procureur américain différents en rapport avec la Force de frappe technologique perturbatrice multi-agences récemment lancée.

La Disruptive Technology Strike Force est co-dirigée par les ministères de la Justice et du Commerce pour contrer les efforts des États-nations hostiles pour acquérir illégalement des technologies américaines sensibles afin de faire progresser leurs régimes autoritaires et de faciliter les violations des droits de l'homme. Le travail de la Strike Force a conduit à la levée des scellés contre plusieurs accusés dans cinq affaires accusées de crimes, notamment de violations des exportations, de contrebande et de vol de secrets commerciaux.

Deux de ces affaires concernent la perturbation de réseaux d'approvisionnement présumés créés pour aider les services militaires et de renseignement russes à obtenir des technologies sensibles en violation des lois américaines. Dans le district oriental de New York, un ressortissant grec a été arrêté le 9 mai pour des crimes fédéraux liés à l'acquisition présumée de plus de 10 types différents de technologies sensibles au nom du gouvernement russe et à la fonction d'agent d'approvisionnement pour deux ressortissants russes spécialement désignés (SDN) opérant pour le compte des services de renseignement russes. Dans le district de l'Arizona, deux ressortissants russes ont été arrêtés pour leur implication dans un programme d'approvisionnement visant à fournir à plusieurs compagnies aériennes commerciales russes - qui étaient soumises à des interdictions de s'engager dans certains types de transactions commerciales - des pièces et composants dont l'exportation est contrôlée, y compris la technologie de freinage.

Deux des autres affaires annoncées aujourd'hui accusent d'anciens ingénieurs en logiciel d'avoir volé le code source de logiciels et de matériel d'entreprises technologiques américaines afin de le commercialiser auprès de concurrents chinois. Dans le district central de Californie, un ingénieur logiciel senior a été arrêté le 5 mai pour vol de secrets commerciaux pour avoir prétendument volé le code source utilisé dans un logiciel de métrologie utilisé dans des équipements de fabrication automobile "intelligents". Le défendeur aurait ensuite commercialisé la technologie volée auprès de plusieurs entreprises chinoises. Dans le district nord de Californie, un citoyen de la République populaire de Chine (RPC) et ancien ingénieur d'Apple est accusé d'avoir volé des milliers de documents contenant le code source de logiciels et de matériel liés à la technologie des véhicules autonomes d'Apple. Cet accusé s'est enfui en Chine et travaillerait pour un concurrent de véhicules autonomes basé en RPC.

Le cinquième et dernier cas concerne un réseau d'approvisionnement chinois établi pour fournir à l'Iran des matériaux utilisés dans les armes de destruction massive (ADM) et les missiles balistiques. Dans le district sud de New York, un ressortissant de la RPC est accusé d'avoir participé à un stratagème visant à utiliser son employeur pour effectuer des transactions avec une institution financière américaine au profit d'une prétendue entité iranienne, dans le cadre d'un effort visant à fournir à l'Iran du graphite isostatique, un matériau utilisé dans la production d'ADM.

"Ces accusations démontrent l'engagement du ministère de la Justice à empêcher que des technologies sensibles ne tombent entre les mains d'adversaires étrangers, dont la Russie, la Chine et l'Iran", a déclaré le procureur général adjoint Matthew G. Olsen de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice. "Nous ne tolérerons pas ceux qui violeraient les lois américaines pour permettre à des régimes autoritaires et à d'autres nations hostiles d'utiliser des technologies de pointe pour menacer la sécurité nationale des États-Unis et saper les valeurs démocratiques dans le monde."

"Protéger la technologie américaine sensible - comme le code source des équipements de fabrication automobile" intelligents "ou les éléments utilisés pour développer la cryptographie quantique - contre l'acquisition illégale par nos adversaires est la raison pour laquelle nous avons créé la Disruptive Technology Strike Force", a déclaré Matthew S. Axelrod, secrétaire adjoint pour l'application des exportations au ministère du Commerce. "Les actions de Strike Force annoncées aujourd'hui reflètent la mission principale de notre équipe d'Export Enforcement - garder les technologies les plus sensibles de notre pays hors des mains les plus dangereuses du monde."

"Le vol de technologies et de secrets commerciaux aux entreprises américaines est une menace pour notre sécurité économique et nationale", a déclaré la directrice adjointe Suzanne Turner de la division de contre-espionnage du FBI. "Les accusations annoncées aujourd'hui ne sont pas les seuls cas d'adversaires étrangers essayant de voler notre technologie. La lutte contre le transfert illégal de technologie est l'une des plus hautes priorités du FBI, et nous continuerons à travailler avec nos partenaires fédéraux, y compris le Département du Commerce, pour enquêter sur ceux qui volent la technologie américaine pour finalement l'utiliser dans des armes qui nous menacent, nous et nos alliés".

"La protection des technologies américaines sensibles a été et continue d'être une priorité absolue pour HSI", a déclaré le directeur adjoint James Mancuso de Homeland Security Investigations. « HSI et les partenaires de la Strike Force veilleront à ce que les États-Unis maintiennent leur avance technologique pour protéger les intérêts économiques et de sécurité nationale des États-Unis. La Strike Force sera implacable dans sa poursuite des mauvais acteurs qui tentent de voler toute technologie américaine sensible.

États-Unis contre Bogonikolos, district oriental de New York

Une plainte pénale a été dévoilée aujourd'hui devant le tribunal fédéral de Brooklyn accusant le Dr Nikolaos "Nikos" Bogonikolos, 59 ans, d'Athènes, en Grèce, de complot de fraude électronique et de contrebande. Bogonikolos a été arrêté à Paris le 9 mai et reste en détention dans l'attente de la résolution de la procédure d'extradition.

"Comme allégué, alors qu'ils opéraient ostensiblement en tant que sous-traitant de la défense pour l'OTAN et d'autres pays alliés, l'accusé et son groupe Aratos faisaient double emploi, contribuant à alimenter l'effort de guerre de la Russie et son développement d'armes de nouvelle génération", a déclaré le procureur américain Breon Peace pour le district oriental de New York. "Notre bureau continue de travailler sans relâche pour s'assurer que les technologies perturbatrices ne tombent pas entre de mauvaises mains."

Comme allégué dans la plainte, le défendeur dirigeait le groupe Aratos (Aratos), un ensemble d'entreprises de défense et de technologie aux Pays-Bas et en Grèce, qui sont tous deux des pays membres de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN). Selon le site Web d'Aratos, les domaines d'expertise des entreprises comprenaient les technologies spatiales, la sécurité intérieure, la blockchain et les systèmes de contre-drones. L'une des filiales d'Aratos, Aratos Systems BV, a été finaliste du Défi de l'innovation de l'OTAN pour les applications spatiales en 2021 pour une proposition impliquant l'utilisation de l'intelligence artificielle et de la technologie blockchain pour les satellites et les engins spatiaux. Le défendeur s'est présenté comme ayant conseillé le Parlement européen et les «gouvernements du monde entier», et Aratos a fourni des équipements de défense et des technologies connexes à des pays du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie.

Cependant, comme allégué dans la plainte, depuis 2017, le défendeur est impliqué dans la contrebande de technologies militaires et à double usage d'origine américaine vers la Russie, en violation de la loi américaine. Ces composants hautement réglementés et sensibles comprenaient des équipements électroniques avancés et des équipements de test sophistiqués utilisés dans les applications militaires, y compris la cryptographie quantique et les tests d'armes nucléaires, ainsi que des équipements de champ de bataille tactique. Le défendeur a affirmé que ces articles devaient être utilisés par Aratos, alors qu'en réalité ils ont été réexpédiés et envoyés en Russie en violation de la loi américaine. Certains des utilisateurs finaux russes comprenaient des installations de recherche nucléaire et quantique, ainsi que l'unité militaire 33949, qui fait partie du service russe de renseignement extérieur, connue sous le nom de SVR.

Comme décrit dans la plainte, bon nombre de ces commandes ont été sollicitées par Serniya Engineering et Sertal LLC (le réseau Serniya), des sociétés basées à Moscou qui opèrent sous la direction des services de renseignement russes. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis et le Bureau de l'industrie et de la sécurité (BIS) du Département du commerce (DOC) ont imposé des sanctions contre Serniya, Sertal et plusieurs personnes et entreprises utilisées dans le stratagème, les qualifiant d'"instruments de la machine de guerre de la Fédération de Russie".

Comme allégué dans la plainte, l'accusé a été recruté comme agent d'approvisionnement pour la Russie en 2017. Dans un message électronique avec une filiale de Serniya, le 27 décembre 2017, l'accusé a été invité à venir seul à Moscou "puisque l'ordre du jour sera très sensible". Concernant une commande ultérieure, le défendeur a indiqué qu'il falsifierait une licence d'exportation, en disant "Je signe que les articles sont uniquement destinés aux Pays-Bas ;) . . . Cas sensible . . . Pour la même raison, je ne peux pas faire pression sur le fournisseur [américain]." Le défendeur a également signé plusieurs fausses déclarations d'utilisation finale et les a fournies à des entreprises américaines, certifiant qu'Aratos était l'utilisateur final des articles demandés, qu'Aratos ne réexporterait pas les marchandises ailleurs et que les marchandises ne seraient pas utilisées pour le développement d'armes.

Le bureau extérieur du FBI à New York enquête sur l'affaire.

L'avocat américain adjoint Artie McConnell et l'avocat général Scott A. Claffee de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale poursuivent l'affaire, avec l'aide de l'analyste des litiges Ben Richmond.

Le Bureau des affaires internationales du ministère de la Justice a apporté un soutien précieux à l'enquête. Les États-Unis remercient les autorités françaises pour leur aide.

L'enquête a également été coordonnée par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, un groupe de travail interinstitutions sur l'application de la loi dédié à l'application des sanctions, des contrôles des exportations et des contre-mesures économiques imposées en réponse à l'invasion militaire non provoquée de l'Ukraine par la Russie. Pour en savoir plus sur le travail de la Task Force KleptoCapture, voir ici.

États-Unis contre Besedin et Patsulya, district d'Arizona

Le 11 mai, deux ressortissants russes, Oleg Sergeyevich Patsulya et Vasilii Sergeyevich Besedin ont été arrêtés dans le district de l'Arizona et inculpés au pénal de complot en vue de violer la loi sur la réforme du contrôle des exportations (ECRA) et de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international.

La plainte allègue que Patsulya et Besedin, qui résident tous deux dans le comté de Miami-Dade, en Floride, ont utilisé leur société à responsabilité limitée de Floride, MIC P&I, LLC, et ont travaillé avec d'autres pour échapper aux lois et réglementations américaines en matière d'exportation afin d'envoyer des pièces d'avion aux compagnies aériennes russes. La plainte allègue que Patsulya et Besedin ont répondu aux demandes de pièces directement auprès des compagnies aériennes russes – dont beaucoup étaient déjà soumises à des sanctions à l'exportation accrues à la suite de la nouvelle invasion de l'Ukraine par la Russie – et ont ensuite utilisé des sociétés intermédiaires et des comptes bancaires étrangers dans des pays tiers pour masquer la véritable identité des clients et la source des paiements. Patsulya et Besedin ont ensuite approché des fournisseurs de pièces d'avion aux États-Unis, ont menti sur l'identité de leurs clients et sur la destination des pièces. Dans le cadre de leur complot criminel, Patsulya et Besedin se sont rendus dans le district de l'Arizona en septembre 2022 et ont tenté d'acheter des systèmes de freinage d'avion contrôlés à l'exportation auprès d'une société de fourniture de pièces d'avion de l'Arizona.

S'ils sont reconnus coupables, les accusés risquent jusqu'à 20 ans de prison pour violation de l'ECRA et jusqu'à 20 ans de prison pour complot en vue de commettre un blanchiment d'argent international.

Le bureau extérieur du BIS à Phoenix et le bureau extérieur du FBI à Phoenix mènent l'enquête conjointe. Le bureau extérieur du BIS à Boston, le bureau extérieur du FBI à Miami, le bureau extérieur du HSI à Phoenix, le bureau extérieur des douanes et de la protection des frontières à Phoenix et le bureau des maréchaux des États-Unis à Miami ont fourni une aide précieuse.

Les procureurs américains adjoints Todd M. Allison et William G. Voit pour le district de l'Arizona et le procureur Christopher M. Rigali de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale poursuivent l'affaire. Le bureau du procureur américain pour le district sud de la Floride a fourni une aide précieuse.

L'enquête a également été coordonnée par le groupe de travail KleptoCapture du ministère de la Justice, un groupe de travail interinstitutions sur l'application de la loi dédié à l'application des sanctions, des contrôles des exportations et des mesures économiques imposées en réponse à l'invasion militaire non provoquée de l'Ukraine par la Russie.

États-Unis c.Li, district central de Californie

Un homme californien a été arrêté le 6 mai dans le district central de Californie pour des accusations criminelles liées à son vol présumé de technologies sensibles à ses employeurs basés dans le sud de la Californie et à leur utilisation pour commercialiser sa propre entreprise concurrente auprès d'entreprises de la RPC.

Selon des documents judiciaires, Liming Li, 64 ans, de Rancho Cucamonga, a volé des secrets commerciaux appartenant à deux de ses anciens employeurs basés dans le sud de la Californie, puis les a utilisés pour créer sa propre entreprise concurrente en Chine.

Li a été arrêté à l'aéroport international d'Ontario le 6 mai après être arrivé sur un vol en provenance de Taïwan suite à une plainte pénale l'accusant de vol de secrets commerciaux. Depuis son arrestation, Li est en détention fédérale et une audience de détention est prévue le 22 mai.

"Li a volé des milliers de fichiers de technologie sensible qui ne lui appartenaient pas et les a utilisés pour aider des entreprises étrangères à développer une technologie concurrente - une technologie qui pourrait être utilisée dans la fabrication de sous-marins nucléaires et d'avions militaires", a déclaré le procureur américain Martin Estrada du district central de Californie. "La protection de la sécurité nationale de notre nation est primordiale, et mon bureau enquêtera de manière agressive et poursuivra ceux qui détournent la propriété intellectuelle sensible au profit d'acteurs étrangers."

Selon un affidavit déposé avec la plainte, de 1996 à novembre 2019, Li a occupé divers postes d'ingénierie, de gestion et de développement de logiciels pour deux entreprises du sud de la Californie. Les sociétés sont identifiées dans les documents judiciaires comme « Société n° 1 » et « Société n° 2 ».

Ces logiciels sont liés à l'interprétation d'études de mesure de haute précision et à la technologie des nuages ​​de points, qui sont souvent utilisés dans la création de modèles 3D. Ils peuvent être utilisés dans divers contextes de fabrication sensibles, y compris la fabrication de pièces pour sous-marins nucléaires et avions militaires, et sont soumis aux contrôles américains des exportations pour des raisons de sécurité nationale, de non-prolifération nucléaire et de lutte contre le terrorisme. En raison de son application militaire, la loi fédérale stipule que ce logiciel ne peut pas être exporté vers la RPC sans une licence du Département du commerce.

Li a travaillé pour la société n ° 1 de 1996 à 2018, puis a travaillé pour la société n ° 2 de 2018 à novembre 2019. Peu de temps avant de commencer son emploi avec la société n ° 2, Li et sa femme ont créé leur propre entreprise, JSL Innovations, basée à leur domicile de Rancho Cucamonga.

Après que la société n°2 ait licencié Li, la sécurité de l'entreprise a découvert que Li utilisait son ordinateur portable fourni par la société pour tenter de télécharger des fichiers du répertoire racine de la société n°2 sur son disque dur externe personnel, selon l'affidavit de la plainte. La sécurité de l'entreprise a fouillé l'ordinateur portable fourni par l'entreprise de Li et a trouvé un dossier intitulé "ChinaGovernment". Ce dossier contenait prétendument de nombreux documents montrant les efforts de Li pour participer au programme des mille talents de la RPC et pour utiliser JSL Innovations pour fournir des services et des technologies aux entreprises et aux entités gouvernementales de la RPC liées à la technologie contrôlée à l'exportation et secrète commerciale que Li a prise à ses anciens employeurs en Californie du Sud.

En mars 2020, Li a conclu un accord avec une entreprise de fabrication basée en RPC pour devenir son directeur de la technologie. L'accord de Li avec cet employeur l'obligeait à passer au moins six mois par an en RPC.

Six mois plus tard, des agents du FBI ont exécuté un mandat de perquisition au domicile de Li et ont trouvé de nombreux appareils numériques contenant des millions de fichiers appartenant à la société n°1 et à la société n°2 et contenant le code source du logiciel propriétaire de ces sociétés, selon la plainte. Bien que les fichiers de code source aient été développés par et appartenaient à ces sociétés, certains des fichiers avaient été déplacés dans des dossiers intitulés "JSL" ou "JSL Projects".

La société #1 et la société #2 tirent une valeur significative du secret de leur code source de logiciel propriétaire et prennent des mesures importantes pour protéger le code source de la découverte par des concurrents.

S'il est reconnu coupable, Li encourt une peine maximale légale de 10 ans de prison fédérale.

Le FBI enquête sur cette affaire avec une aide substantielle du ministère du Commerce BIS.

les procureurs adjoints des États-Unis, Solomon Kim, de la section du terrorisme et des crimes à l'exportation ; David Ryan, chef de la section du terrorisme et des infractions à l'exportation ; Aaron Frumkin de la Section de la cybercriminalité et des atteintes à la propriété intellectuelle ; et le procureur Stephen Marzen de la section de contre-espionnage et de contrôle des exportations de la division de la sécurité nationale poursuivent l'affaire.

États-Unis c.Wang, district nord de Californie

Aujourd'hui, un tribunal fédéral du district nord de la Californie a dévoilé un acte d'accusation contre l'ancien employé d'Apple Incorporated (Apple), Weibao Wang, 35 ans, anciennement de Mountain View, en Californie, pour des accusations liées à son vol présumé et à sa tentative de vol de secrets commerciaux dans le cadre d'un plan d'accès, de téléchargement et de vol de la technologie Apple liée aux systèmes autonomes.

Selon l'acte d'accusation, Apple a embauché Wang pour travailler comme ingénieur logiciel à partir de mars 2016. L'acte d'accusation décrit comment Wang a signé un accord de confidentialité avec Apple. L'acte d'accusation indique en outre qu'Apple a fourni à Wang une formation au secret en personne qui couvrait le traitement approprié de documents confidentiels et établissait des règles interdisant le transfert et la transmission de la propriété intellectuelle de l'entreprise sans le consentement d'Apple. Wang a été chargé de travailler avec une équipe d'Apple qui a conçu et développé du matériel et des logiciels pour les systèmes autonomes, qui peuvent avoir une variété d'applications, telles que les voitures autonomes.

Selon l'acte d'accusation, en novembre 2017, Wang a signé une lettre acceptant une offre d'emploi à temps plein en tant qu'ingénieur d'état-major dans la filiale américaine d'une société dont le siège est en RPC. La société mère est décrite dans l'acte d'accusation comme "COMPANY ONE" et aurait travaillé au développement de voitures autonomes. L'acte d'accusation allègue que Wang a attendu plus de quatre mois après la signature du nouveau contrat de travail avant d'informer Apple qu'il démissionnait.

Après le dernier jour de Wang chez Apple le 16 avril 2018, les représentants d'Apple ont examiné les journaux d'accès documentant l'activité historique sur le réseau d'Apple. Apple a identifié Wang comme ayant accédé à de grandes quantités d'informations sensibles et confidentielles dans les jours qui ont précédé son départ d'Apple.

L'acte d'accusation décrit la perquisition effectuée le 27 juin 2018 par les forces de l'ordre dans la résidence de Wang à Mountain View et la découverte de grandes quantités de données provenant d'Apple avant son départ. Wang était présent lors de la perquisition et a dit aux agents qu'il n'avait pas l'intention de voyager. Néanmoins, Wang a acheté un billet d'avion aller simple de l'aéroport international de San Francisco à Guangzhou, en Chine, et a pris un vol cette nuit-là.

L'acte d'accusation décrit six catégories de secrets commerciaux que Wang aurait volé ou tenté de voler, et l'accuse d'un chef d'accusation pour chaque catégorie.

Wang encourt une peine légale maximale de 10 ans de prison et une amende d'un montant de 250 000 $ (ou le double du gain ou de la perte brut résultant du stratagème) pour chaque chef de vol ou de tentative de vol de secrets commerciaux.

Le FBI enquête sur l'affaire.

Les procureurs américains adjoints Sloan Heffron et Marissa Harris pour le district nord de la Californie poursuivent l'affaire. Au sein de la Division de la sécurité nationale, cette affaire est gérée par Brendan Geary de la Section du contre-espionnage et du contrôle des exportations de la Division de la sécurité nationale.

États-Unis contre Xiangjiang Qiao, district sud de New York

Aujourd'hui, un tribunal fédéral du district sud de New York a dévoilé un acte d'accusation accusant Xiangjiang Qiao alias Joe Hansen, 39 ans, de la République populaire de Chine, d'infractions de contournement des sanctions, de blanchiment d'argent et de fraude bancaire sur la base de la participation présumée de Qiao à un stratagème visant à utiliser une société chinoise sanctionnée pour fournir à l'Iran des matériaux utilisés dans la production d'ADM, en échange de paiements effectués via le système financier américain. Qiao est en liberté en Chine.

"Comme il est allégué, Xiangjiang Qiao a conspiré pour envoyer du graphite isostatique en Iran, en violation des sanctions américaines. Le graphite isostatique est un matériau de haute technologie utilisé dans le nez des missiles balistiques intercontinentaux", a déclaré le procureur américain Damian Williams du district sud de New York. « Le régime iranien de terreur et de répression, et ceux qui le facilitent, constituent une grave menace pour notre sécurité nationale. Ce bureau continuera de travailler sans relâche pour traduire en justice ceux qui défendent les intérêts du régime iranien et menacent ainsi la sûreté et la sécurité du peuple américain.

Selon des documents judiciaires, Qiao est un ressortissant chinois et un employé de la société chinoise Sinotech Dalian Carbon and Graphite Manufacturing Corporation (Sinotech Dalian). Sinotech Dalian fait partie d'un réseau d'entreprises chinoises impliquées dans la prolifération des armes de destruction massive et qui, notamment, fournissent une assistance dans l'approvisionnement en matériel pour le programme de missiles balistiques de l'Iran. En 2014, l'OFAC a sanctionné Sinotech Dalian, ajoutant la société à la liste des SDN et des personnes bloquées de l'OFAC, expliquant que Sinotech Dalian fait partie d'un réseau d'entités basées en Chine utilisées pour faire proliférer les ADM et, plus précisément, pour aider l'achat de missiles balistiques iraniens. L'inscription de Sinotech Dalian sur la liste SDN lui interdit d'utiliser le système financier américain pour effectuer des transactions sans l'autorisation de l'OFAC. Qiao est un associé de Li Fangwei, alias Karl Lee, qui gérait le réseau d'entreprises Sinotech Dalian et a été accusé en 2014 de contournement des sanctions et d'autres infractions en raison de ses activités illicites présumées en tant que principal contributeur au programme de missiles balistiques de l'Iran par le biais d'entités basées en Chine.

En violation délibérée des sanctions américaines contre l'Iran et Sinotech Dalian, entre au moins mars 2019 et septembre 2022, Qiao a participé à un stratagème visant à utiliser Sinotech Dalian, notamment par le biais de transactions impliquant le système financier américain, pour fournir du graphite isostatique à l'Iran pour la production d'ADM. Le graphite isostatique est un type de graphite à grain ultra-fin qui est utilisé dans la fabrication des ADM. En particulier, le graphite isostatique est utilisé dans la fabrication de tuyères de fusées et de nez de véhicules de rentrée dans les missiles balistiques intercontinentaux. Qiao a en outre pris des mesures pour dissimuler l'implication de Sinotech Dalian dans la transaction en créant un compte bancaire au nom d'une société écran pour recevoir deux virements d'une banque américaine totalisant plus de 15 000 dollars dans le cadre de ses efforts pour faciliter la fourniture de graphite isostatique à l'Iran.

Qiao est accusé d'un chef de complot en vue de violer les sanctions américaines contre l'Iran et Sinotech Dalian, en violation de l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), qui est passible d'une peine maximale de 20 ans de prison ; deux chefs d'accusation de violation de l'IEEPA, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison ; un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire, passible d'une peine maximale de 30 ans de prison ; deux chefs de tentative de fraude bancaire, passibles chacun d'une peine maximale de 30 ans de prison ; un chef d'accusation de complot en vue de blanchir de l'argent, passible d'une peine maximale de 20 ans de prison ; et deux chefs de blanchiment d'argent, passibles chacun d'une peine maximale de 20 ans de prison.

Le bureau extérieur du FBI à New York et la division de contre-espionnage enquêtent sur l'affaire.

Les procureurs américains adjoints Gillian S. Grossman et Nicholas S. Bradley pour le district sud de New York poursuivent l'affaire. Au sein de la Division de la sécurité nationale, cette affaire est traitée par le procureur S. Derek Shugert de la Section du contre-espionnage et du contrôle des exportations.

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Les actions d'aujourd'hui ont été coordonnées par la Disruptive Technology Strike Force, une force de frappe interinstitutions chargée de l'application de la loi co-dirigée par les ministères de la Justice et du Commerce, conçue pour cibler les acteurs illicites, protéger les chaînes d'approvisionnement et empêcher l'acquisition de technologies critiques par des régimes autoritaires et des États-nations hostiles. Sous la direction du procureur général adjoint pour la sécurité nationale et du secrétaire adjoint au commerce pour l'application des lois sur les exportations, la force de frappe s'appuie sur les outils et les autorités du gouvernement américain pour améliorer l'application pénale et administrative des lois sur le contrôle des exportations.

Une mise en accusation, une plainte ou une dénonciation criminelle n'est qu'une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à preuve du contraire hors de tout doute raisonnable devant un tribunal.